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来源:网络 日期 : 2020-01-11 15:23:03

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微信登陆金莎娱乐棋牌,票代码:600511 股票简称:国药股份 公告编号:临2019-047

国药集团药业股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2019年10月12日以书面、电子邮件形式发出,会议于2019年10月23日以现场、通讯方式在公司六层会议室召开。本次会议应到董事十名,实到董事十名,其中四名独立董事参加了会议,会议由董事长姜修昌先生主持,监事和部分高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议

1、以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份2019年第三季度报告全文和正文》。

2、以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于同比例增资控股子公司国药健坤(北京)医药有限责任公司的议案》。内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2019-049号公告《国药股份关于同比例增资控股子公司国药健坤(北京)医药有限责任公司的公告》。

3、以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于拟增资控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司的议案》。内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2019-050号公告《国药股份关于拟增资控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司的公告》。

特此公告

国药集团药业股份有限公司

2019年10月24日

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